Детали дела:
Юристами ООО КПЦ “Верус” осуществлялось представление интересов крупного клиента – Банка в его споре с торговой сетью. Суть спора заключалась в следующем. Оптово-розничная сеть, торгующая алкогольной продукцией (Группа), взяла в Банке кредит, став для этого Банка крупнейшим корпоративным заёмщиком.
Через некоторое время Группа перестала возвращать кредитные средства, а компании, входящие в Группу, организованно начали уходить в банкротство. При этом организаторы данной схемы пытались через дружественных кредиторов назначить своих арбитражных управляющих, чтобы провести контролируемое банкротство, скрыть имущество, а также освободиться от долгов перед независимыми кредиторами, прежде всего перед Банком.
Юристами ООО КПЦ “Верус” была проведена работа по полному правовому сопровождению множества связанных судебных процессов:
– дела о банкротстве юридических лиц, входящих в Группу,
– дела о банкротстве физических лиц – контролирующих лиц и бенефициаров Группы,
– связанные с Группой споры вне рамок дел банкротстве (в порядке искового производства).
В рамках дел о банкротстве участников Группы юристы нашей компании приняли участие в нескольких десятков обособленных споров (требования отдельных кредиторов, оспаривание сделок, обращение взыскания на залоговое имущество и другие).
В рамках данного проекта была проведена значительная аналитическая, исследовательская и правовая работа по подготовке доказательств, обосновывающих наличие связей между всеми участников Группы, выявлены возможные каналы вывода имущества Группы.
В результате проделанной работы нам удалось достичь следующих результатов:
– требования Банка были включены в реестры требований кредиторов компаний Группы и её главного бенефициара;
– по ряду дел о банкротстве участников Группы удалось не допустить назначения арбитражных управляющих, предложенных дружественными кредиторами Группы;
– было налажено взаимодействие и контроль за деятельностью арбитражных управляющих, сопровождающих процедуры банкротства участников Группы;
– удалось доказать аффилированность с Группой части внешне “независимых” кредиторов, в результате чего задолженность перед ними была выведена за реестр требований кредиторов, т.е. была признана подлежащей удовлетворению в порядке очередности, предшествующей распределению ликвидационной квоты (после других независимых кредиторов).
При этом такие аффилированные кредиторы также лишились права голоса на собрании кредиторов;
– удалось добиться отказа во включении в реестр необоснованных требований других кредиторов: поставщиков и лиц, оказывавших Группе различные услуги, в том числе и векселедержателей векселей Группы.